- Осуществление общего руководства деятельностью Дополнительного офиса, рациональное распределение полномочий и задач между работниками Дополнительного офиса, определение степени ответственности работников и контроль выполнения должностных обязанностей работниками Дополнительного офиса. - Обеспечение своевременного и качественного выполнения поставленных перед Дополнительным офисом задач. Выполнение установленного плана продаж дополнительным офисом. - Осуществление мероприятий по расширению клиентской базы. - Привлечение денежных средств физических и юридических лиц для размещения на вкладах и депозитах. - Подписание договоров, соглашений, изменений и дополнений к ним, а также актов приема-передачи и иных документов, связанных с этими договорами и соглашениями, в рамках выданной доверенности. - Обеспечение выполнения правил проведения банковских операций с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и внутрибанковских нормативных документов работниками Дополнительного офиса. - Обеспечение составления, контроля и представления в Филиал и Головной офис Банка отчетов, сведений в части, относящейся к деятельности Дополнительного офиса. - Рассмотрение заявлений и жалоб клиентов, относящихся к деятельности Дополнительного офиса, предоставление на рассмотрение руководства Филиала мер для решения вопросов, урегулирования конфликтов. - Консультирование клиентов по банковским продуктам и услугам. - Контроль своевременного формирования документов дня Дополнительного офиса и их предоставление в Управление бухгалтерского учета и отчетности Филиала; - Обеспечение соблюдения работниками Дополнительного офиса трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, рационального использования рабочего времени. - Контроль и составление графика и подтверждение табеля учета рабочего времени работников Дополнительного офиса. - Контроль по отправке платежей в ОПЕРУ по операциям физических и юридических лиц. - Контроль за правильностью оформления платежных документов. - Контроль за списанием средств с банковских счетов клиентов согласно распоряжением клиентов и взыскателей денежных средств в пределах свободного остатка средств на счете клиента. - Контроль за отражением сумм комиссий по счетам бухгалтерского учета за предоставленные клиентам услуги, согласно тарифам Банка. - Организация внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. - Контроль по правильному отражению информации в реестре вкладчиков для АСВ. - Анализ работ подчиненных и определение степени соответствия их профессиональных возможностей поставленным перед ними целям и задачам; - Ежемесячная оценка качества работы, выполняемой подчиненными в соответствии с действующими в Банке нормативными документами; - Участие в разработке Положения о подразделении и Должностных инструкций на работников Дополнительного офиса. - Участие в подборе новых работников на вакантные должности.

Должностные обязанности: • Реализация ПВК, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Предоставление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами Банка России. Ежедневный мониторинг банковских операций (выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций); • Обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; • Предоставление письменного отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ их осуществления, органам управления Банка не реже одного раза в год; • Реализация процедуры в рамках политики "Знай своего клиента"; • Ведение документарных досье клиентов, ведение баз данных (лизинг, недвижимость, займы, учет входящих документов и т.д.); • Взаимодействие и обмен информацией с надзорными органами.

Должностные обязанности: • Разработка ПВК, внутренних регламентов, документов Банка, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ; • Реализация ПВК, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Предоставление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами Банка России. Ежедневный мониторинг банковских операций (выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций); • Обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; • Предоставление письменного отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ их осуществления, органам управления Банка не реже одного раза в год; • Реализация процедуры в рамках политики "Знай своего клиента"; • Ведение документарных досье клиентов, ведение баз данных (лизинг, недвижимость, займы, учет входящих документов и т.д.); • Взаимодействие и обмен информацией с надзорными органами.

Должностные обязанности: • Разработка ПВК, внутренних регламентов, документов Банка, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ; • Реализация ПВК, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Предоставление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами Банка России. Ежедневный мониторинг банковских операций (выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций); • Обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; • Предоставление письменного отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ их осуществления, органам управления Банка не реже одного раза в год; • Реализация процедуры в рамках политики "Знай своего клиента"; • Ведение документарных досье клиентов, ведение баз данных (лизинг, недвижимость, займы, учет входящих документов и т.д.); • Взаимодействие и обмен информацией с надзорными органами.

Должностные обязанности: • Разработка документов Банка, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ; • Реализация ПВК, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Предоставление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами Банка России. Ежедневный мониторинг банковских операций(выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций); • Идентификация клиентов, выгодоприобретателей; • Обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; • Предоставление письменного отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ их осуществления, органам управления Банка не реже одного раза в год; • Реализация процедуры в рамках политики "Знай своего клиента"; • Ведение документарных досье клиентов, ведение баз данных (аренда, лизинг, недвижимость, займы, учет входящих документов и т.д.); • Взаимодействие и обмен информацией с надзорными органами; • Замещение начальника Управления финансового мониторинга и валютного контроля. За период работы пройдено две проверки надзорных органов (ЦБ) - успешно! Не выявлено нарушений законодательства в области ПОД/ФТ и действующих нормативных актов ЦБ РФ.

Должностные обязанности: • Делегирование полномочий Контролера Филиала (ответственного сотрудника Филиала); • Организация реализации ПВК, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций, структурными подразделениями Банка. Предоставление сведений в уполномоченный орган. Принятие окончательного решения о квалификации операции клиента как подлежащей обязательному контролю либо подозрительной; • Организация работы по обучению ПОД/ФТ сотрудников Филиала; • Предоставление отчета о состоянии внутреннего контроля по ПОД/ФТ. • Проведение служебных расследований по фактам нарушения процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Взаимодействие с внешними структурами (проверки ЦБ). • Выполнение функций старшего контролера-кассира: формирование отчетности, открытие и закрытие дня, дополнительный контроль по рисковым операциям, открытие и закрытие счетов физических лиц, расчет и выплата компенсаций по вкладам 1991 года; • Консультирование и обслуживание физических лиц. • Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.

Экономист - менеджер, Экономика и управление на предприятиях, с отличием

ООО ЦКУ "ФИНАНСОВЫЙ ПРИОРИТЕТ"

ООО "Инфо-Консалт"

ООО Финансовый центр "НОВЫЙ ПАРИТЕТ" при методической поддержке Банка России

ООО "Инфо-Консалт" при методической поддержке Банка России и Росфинмониторинга

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ ШКОЛА

Сбербанк России

Сбербанк России

Сбербанк России

Сбербанк России